ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে প্রতারণা ও জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের ৯৫০ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও মানিলন্ডারিং অপরাধে নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার আমিনুল ইসলাম ও এস আলম গ্রুপের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বুধবার (৩০ জুলাই) বিকেলে দুদক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি জানিয়েছেন দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন। তিনি জানান, এদিন দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।

মামলার আসামিরা হলেন—মো. শরিফুল ইসলাম (চেয়ারম্যান, মার্কেট মাস্টার এনালাইজার), মো. শাহ আলম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মার্কেট মাস্টার এনালাইজার), মো. মোজাহিদুল ইসলাম (ইভিপি ও সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক, ইসলামী ব্যাংক), মো. কাইয়ুম সিকদার (এডিপি ও সাবেক অপারেশন ম্যানেজার), মো. জহুরুল হক (সাবেক ফরেন এক্সচেঞ্জ ইনচার্জ), মো. আব্দুল কাইয়ুম (এফএভিপি, গুলশান সার্কেল-১ শাখা), মাহমুদুর রহমান (ডিএমডি, এসআই ডব্লিউ), মো. নাজমুল হুদা সিরাজী (সাবেক এসভিপি, ইসলামী ব্যাংক পিএলসি), মো. আলমগীর হোসেন (এফএভিপি, ঢাকা সেন্ট্রাল জোন, ইসলামী ব্যাংক), মো. কামরুজ্জামান (এডিপি), মো. মমতাজউদ্দিন চৌধুরী (ডিপি), মিফতাহ্ উদ্দিন (এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রাক্তন ডিএমডি), মুহাম্মদ কায়সার আলী (অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ), মো. সিদ্দিকুর রহমান (উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসলামী ব্যাংক), মোহাম্মদ শাব্বির (এসইভিপি, আইটিডাব্লিউ, আইসি-০১, ইসলামী ব্যাংক), মোহাম্মদ উল্লাহ (এসইডিপি, আইএমডাব্লিউ), প্রফেসর ড. মো. সেলিম উদ্দিন (এফসিএ, এফসিএমএ, ইসলামী ব্যাংক), সৈয়দ আবু আসাদ (তৎকালীন নির্বাহী কমিটির সদস্য, ও প্রতিনিধি, এক্সিলেসর ইমপেক্স কোম্পানি লি.), ড. তানভীর আহম্মদ (তৎকালীন নির্বাহী কমিটির সদস্য ও প্রতিনিধি, প্যারাডাইস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড), মো. কামরুল হাসান (তৎকালীন নির্বাহী কমিটির সদস্য ও প্রতিনিধি, গ্রান্ড বিজনেস লিমিটেড, ইসলামী ব্যাংক), প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সালেহ জহুর (তৎকালীন নির্বাহী কমিটির সদস্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন অনুষদের শিক্ষক), প্রফেসর ড. মো. ফসিউল আলম (তৎকালীন নির্বাহী কমিটির সদস্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন অনুষদের শিক্ষক), মোহাম্মদ মুনিরুল মওলা (সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসলামী ব্যাংক), জেকিউএম হাবিবুল্লাহ্ (এফসিএস, এএমডি ও কোম্পানী সচিব), মো. আমিনুল ইসলাম (সত্ত্বাধিকারী : শিমুল এন্টারপ্রাইজ ও এমডি, নাবিল গ্রুপ), ইসরাত জাহান (স্বামী : মো. আমিনুল ইসলাম, মালিক, নাবিল ট্রেডিং), শহিদুল আলম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এস আলম ডিজিটেবল ওয়েল), ফারজানা পারভীন (স্বামী : সাইফুল আলম মাসুদ, চেয়ারম্যান, এসআলম ডিজিটেবল ওয়েল), মিশকাত আহমেদ (এমডি, এসআলম সুপার এডিবল ওয়েল) এবং শাহানা ফেরদৌস (স্বামী : আব্দুস সামাদ, চেয়ারম্যান, এসআলম সুপার এডিবল ওয়েল)।